“يسعى مصرف لبنان إلى ضمان عدم وقوع المصارف في حفرة تسهيل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك، يصرّ المصرف المركزي على تذكير المصارف بهذه المحاذير. وقد أصدر مصرف لبنان قراراً وسيطاً حمل الرقم 13405، يطلب فيه من المصارف “عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها، إلا إذا أدى ذلك إلى عدم
مراعاة أحكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب. وعدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما
أحكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/201 المتعلق بنظام مراقبة العمليات
المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلقة بنسب الملاءة”.
المدن